Γιαννίκος – Αθανασούλης κατηγορούνται οτι: ΒΟΥΤΑΓΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ALTER ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΓΑΖΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΟΛΗ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κάθεται από αύριο Παρασκευή το πρωί, η "παρέα" των Κώστα Γιαννίκου και Θανάση Αθανασούλη που κατηγορείται ότι έφαγε πάνω από 100 εκατομμύρια (συνολικό κόστος του ξεπλύματος κλεμμένου χρήματος από τα ταμεία του ALTER), οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. ΔΕΙΤΕ συνολικά την ογκωδέστατη δικογραφία...

η οποία είναι καταπέλτης και οδήγησε στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών που παραπέμπει σε δίκη για βαριά κακουργήματα τα οποία επισύρουν πολυετείς ποινές κάθειρξης, τον Κώστα Γιαννίκο, τη γυναίκα του Κατερίνα Γιαννίκου, τον Θανάση Αθανασούλη και τον Γιώργο Βαλσαμίδη, που εδώ και χρόνια ζει σαν κροίσος μεταξύ Ελβετίας και Λουξεμβούργου με τα κλεμμένα χρήματα.

Άνεργος και εκατομμυριούχος

Ολόκληρη η οργανωμένη προσπάθεια «ταφόπλακας» στον ελεύθερο από εξαρτήσεις τηλεοπτικό σταθμό ALTER, με τελικό αποτέλεσμα το κλείσιμο του σταθμού και την έξοδο στην ανεργία χιλιάδων εργαζομένων, προκύπτει από ολόκληρη την ογκωδέστατη δικογραφία που έχει στα χέρια της η εφημερίδας μας και σας παρουσιάζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αρχιλαμόγιο Γιαννίκος που μαζί με τον Αθανασούλη κατάκλεψαν τα ταμεία του σταθμού, έχει το θράσος όταν απολογείται στον ανακριτή (και ξεχνώντας τα εκατομμύρια που έχει φάει) να δηλώνει ΑΝΕΡΓΟΣ!!!!!!! Τη μεγάλη αρπαγή περιγράφει με ανάγλυφο τρόπο το υπ’ αριθμόν 1072/2016, βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο ξετυλίγει με μοναδικό τρόπο το χρονικό της κλεψιάς και της ρεμούλας από μια ομάδα που είχε τις τύχες του σταθμού στα χέρια του και διοχέτευσε τα χρήματα της εταιρείας σε δικούς του λογαριασμούς στην Ελβετία. Ο Κώστας Γιαννίκος με τη γυναίκα Κατερίνα, υπό την ανοχή του Αθ. Αθανασούλη και με μια ομάδα ακόμα ανθρώπων που περιγράφονται στο ακλόνητο δικαστικό ντοκουμέντο εμφανίζονται να μετέφεραν τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2001 σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία ή στα ταμεία της εταιρίας «Μοντέρνοι Καιροί», εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια. Κορόιδευαν δηλαδή τους εργαζόμενους. Ενδεικτικά είναι τα αποσπάσματα για τα εκατομμύρια που διακινήθηκαν από τα ταμεία του καναλιού στους λογαριασμούς της οικογένειας Γιαννίκου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η συγκεκριμένη ομάδα ουσιαστικά λειτουργούσε σαν μια «εγκληματική ομάδα» που στόχο είχε να αδειάσει τα ταμεία του καναλιού και νε ξεπλύνει οργανωμένα τα χρήματα αυτά για λογαριασμό της ώστε να χαθούν τα ίχνη τους: Πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 1072/2016 βούλευμα από τους Δικαστές, Μαρία Παπαδογρηγοράκου, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Σωτήριο Τσουβαλά και Μιχαήλ Χαριάτη, Πλημμελειοδίκες και με εισαγγελική πρόταση του Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών Νικ. Κοκαρίδα, το οποίο αναφέρει: -«Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και της ακόλουθης κύριας ανάκρισης και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα και τις απολογίες των κατηγορουμένων, αξιολογούμενο κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης (άρθρο 177 παρ. 1 Κ.Π.Δ.) προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Το πρώτο 1,5 εκατομμύριο που έκανε φτερά

Ο πρώτος, τέταρτος και πέμπτος εκ των κατηγορουμένων, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιός τού Χρήστου, ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος τού Στεφάνου - Παναγιώτη και ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος του Γεωργίου στην Αθήνα την 29.8.2001, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο, ό μεν ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου όντας εν τοις πράγμασι διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», όπως και ο ΒΑΛΣΛΜΙΔΗΣ Γεώργιος του Στεφάνου - Παναγιώτη, ως βασικοί μέτοχοι και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλός ο πρώτος και Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ο δεύτερός της ALTEC ΑΒΕΕ, στην οποία ανήκε η συγκεκριμένη εταιρεία και ως σύζυγοι των Δήμητρας Μ. Κούτρα και Αναστασίας Π. Παυλοπούλόυ, αντίστοιχα, προσώπων πού διέθεταν κατά τον ως άνω χρόνο την πλειοψηφία των μετοχών της [επί συνόλου των 8.000.000 μετοχών η πρώτη κατείχε 1.615.520 μετοχές (20,20%) και η δεύτερη 1.999.840 μετοχές (25%)], ορίζοντας την πλειοψηφία του διοικητικού της συμβουλίου, μέσω του οποίου ασκούσαν τη διοίκηση της εταιρείας, της οποίας Διευθύνων Σύμβουλος, βάσει του καταστατικού αυτής (ΦΕΚ με αριθ.φυλ. 10652/τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε./17.11.2000 σε συνδυασμό με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 24.10.2000), τύγχανε ο ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος του Γεωργίου, ο οποίος έχοντας τη δυνατότητα να εξουσιάζει κατά βούληση, μεταξύ άλλων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εν λόγω εταιρείας και ως εκ τούτου έχοντας στην κατοχή του τα κατατεθειμένα σε αυτούς χρήματα, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο με τους ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Αθανάσιο του Χρήστου και ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ Γεώργιο του Στεφάνου - Παναγιώτη, προέβη σε εντολή διατραπεζικής λογιστικής μεταφοράς, ήτοι σε πράξη διάθεσης, του χρηματικού ποσού των 380.000.000 δραχμών (1.115.187,09 Ευρώ) από το με αριθμό 84202061 λογαριασμό όψεως που τηρεί η εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» στην Εμπορική Τράπεζα προς το με αριθμό 84386120 τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε στο αυτό πιστωτικό ίδρυμα η εν τοις πράγμασι συνδεόμενη με αυτή εταιρεία με την επωνυμία «JERONIMO INTERNATIONAL ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «JERONIMO INTERNATIONAL Α.Ε.», προς εξόφληση δήθεν του αντιτίμου της μεταξύ τους συναλλαγής, στα πλαίσια της οποίας εξεδόθη το με αριθ.23/30.9.2001 τιμολόγιο• η εν λόγω, ωστόσο, συναλλαγή ήταν ανύπαρκτη στο σύνολό της, δεδομένου ότι, όπως προέκυψε, η εταιρεία «JERONIMO INTERNATIONAL ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ», με μετόχους τις εδρεύουσες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους Offshore εταιρείες με τις επωνυμίες «IVORA VENTURES CORPORATION» και «JERONIMO INTERNATIONAL SA», είχε συσταθεί την 27.3.2001, ουσιαστικά από τον Αθανάσιο X. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ και το Γεώργιο Σ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ αποκλειστικά και μόνο για να δημιουργήσει αυξημένο κύκλο εργασιών στην εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» που μόλις το προηγούμενο έτος, το έτος 2000, είχε εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και για να φαίνεται ότι πράγματι πραγματοποιούνται συναλλαγές της με τη συγκεκριμένη εταιρεία (την «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.») που αποτέλεσαν και το σύνολο  της δραστηριότητάς της, οι οποίες, όμως, επρόκειτο για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, τα δε τιμολόγια που εκδίδονταν στα πλαίσια αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του με αριθ.23/30.9.2001 τιμολογίου που είχε εκδοθεί για την επίμαχη συναλλαγή, εικονικά (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 351/7.6.2012 Πορισματική Αναφορά των Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Πειραιά Γ. Σταματόπουλου και Ε. Καρατάσιου), ο ορισθείς δε κατά τον ως άνω χρόνο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, Στέλιος-Δημήτριος ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ του Ιωάννη, ο οποίος είχε προβεί και στη σύσταση αυτής ως πληρεξούσιος των μετόχων Offshore εταιρειών, επρόκειτο για πρόσωπο της εμπιστοσύνης τους, που ενεργούσε για λογαριασμό τους, καθόσον υπήρξε υπάλληλος της ALTEC ΑΒΕΕ, Διευθυντής του Τμήματος Λειτουργιών, ενώ στη συνέχεια ορίστηκε και Διοικητικός Διευθυντής της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.».

Και κατέληξε στο λογαριασμό της Κατερίνας Γιαννίκου στην Ελβετία

Με την τελική δε κατάθεση του ως άνω χρηματικού ποσού, που υπερβαίνει τις 120.000 Ευρώ, στον ελεγχόμενο από τον Αθανάσιο X. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ και το Γεώργιο Σ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ λογαριασμό της «JERONIMO INTERNATIONAL Α.Ε.», χωρίς να υπάρχει νόμιμη αιτία κατά τα προαναφερόμενα, εκδηλώθηκε εμπράκτως η εκ μέρους των τριών συγκατηγορουμένων πρόθεση παράνομης ιδιοποίησης του ως άνω χρηματικού ποσού, μέρος του οποίου εντέλει, ποσού 980.000$, μέσω τραπεζικών λογαριασμών επίσης συνδεόμενων εν τοις πράγμασι μεταξύ τους εταιρειών και δη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας συμφερόντων των Αθανασίου X. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ και του Γεωργίου Σ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ «JERONIMO INTERNATIONAL Λ.Ε.» και του με αριθ.0155-40-021969-06 λογαριασμού της Τράπεζας ΚΥΠΡΟΥ της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας με την επωνυμία «XPERTISE HOLDINGS LIMITED», συμφερόντων της Αικατερίνης I. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, διοχετεύθηκε στις 19.10.2001 στο με αριθ. 109999823 προσωπικό λογαριασμό της που τηρούσε αυτή στην Τράπεζα Citibank Ελβετίας.

Πως το ξέπλυναν

Περαιτέρω, οι ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Αθανάσιος του Χρήστου, ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος του Στεφάνου - Παναγιώτη και ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος του Γεωργίου στους κάτωθι μνημονευόμενους τόπους, κατά το χρονικό διάστημα από 29.8.2001 έως την 19.10.2001, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού και με τους Δημήτριο- Στέλιο ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ του Ιωάννη, Κωνσταντίνο ΓΙΑΝΝΙΚΟ του Ανδρέα και Αικατερίνη ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ του Ιωάννη, ….μόλις ημέρες αφότου ο εκ των συγκατηγορουμένων Κωνσταντίνος Α. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», γεγονός εκ του οποίου συμπεραίνεται, κατά την κοινή συναλλακτική πρακτική και επιχειρηματική πείρα, αλλά και από την κοινή λογική, ότι ο τελευταίος είχε άμεση και πλήρη ενημέρωση για τα εταιρικά ζητήματα και τις ανωτέρω κινήσεις που αφορούσαν την εταιρεία και οι οποίες έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο μεν, λίγο όμως πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, το ποσό των 980.000$ μεταφέρθηκε μέσω εμβάσματος από το με αριθ.0155-40-021969-06 λογαριασμό της «XPERTISE HOLDINGS LIMITED» που τηρούσε η εν λόγω εταιρεία στην Τράπεζα Κύπρου στο με αριθ. 109999823 προσωπικό λογαριασμό που τηρούσε στη Citibank Ελβετίας η σύζυγος αυτού και συγκατηγορούμενή τους, Αικατερίνη I. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, αναμειγνυόμενο το εν λόγω εγκληματικό προϊόν με τις ήδη υπάρχουσες καταθέσεις της στον ίδιο λογαριασμό».

Τα 3,5 εκατομμύρια του Γιαννίκου

Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα από το ιδιαίτερης βαρύτητας δικαστικό έγγραφο ο Γιαννίκος είχε αρπάξει από τα ταμεία του καναλιού μέσα σε 3 χρόνια τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια, πέραν των άλλων, όπως ρητά αναφέρει το δικαστικό έγγραφο με κάθε επισημότητα.

«Όσον αφορά το δεύτερο κατηγορούμενο, ΓΙΑΝΝΙΚΟ Κωνσταντίνο του Ανδρέα, στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από την 29.8.2001 έως το Μάιο του έτους 2004 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού με τους κάτωθι αναφερόμενους συγκατηγορούμενούς του και κατά μόνας ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», εν τοις πράγμασι από την 29.8.2001 έως την και έκτοτε και τυπικά, έχοντας, βάσει του καταστατικού αυτής (ΦΕΚ με αριθ.φυλ. 9084/15.10.2001, 8622/13.8.2002/τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε. σε συνδυασμό με τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 2.10.2001, 12.7.2002), τη δυνατότητα να εξουσιάζει κατά βούλησή, μεταξύ άλλων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εν λόγω εταιρείας και ως εκ τούτου έχοντας στην κατοχή του τα κατατεθειμένα σε αυτούς χρήματα, προέβη με διάφορους τρόπους, όπως με εντολές διατραπεζικών λογιστικών μεταφορών, σε διάθεση διαφόρων χρηματικών ποσών, συνολικά ανερχομένων τουλάχιστον στο ποσό των 3.557.040,39 Ευρώ από διάφορους λογαριασμούς που τηρούσε κατά τον ως άνω χρόνο σε πιστωτικά ιδρύματα η εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών, χωρίς νόμιμη αιτία, ιδιοποιούμενος παρανόμως τα εν λόγω χρηματικά ποσά τα οποία του τα είχαν εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας».

Το κόλπο με τους Μοντέρνους Καιρούς

Το κορυφαίο όμως κόλπο γινόταν μέσω της παράλληλης εταιρίας που είχε στήσει ο Γιαννίκος με τη γυναίκα του, τους Μοντέρνους Καιρούς, στα ταμεία της οποίας έρρεαν τα εκατομμύρια του ALTER και κατέληγαν στους εξωτικούς λογαριασμούς της Κατερίνας Γιαννίκου. Άλλα περίπου 3,5 εκατομμύρια διοχετεύθηκαν με εντολή του Γιαννίκου από το ALTER στην εταιρία της γυναίκας του με πλαστά τιμολόγια επί ανύπαρκτων συναλλαγών. Δηλαδή ο Γιαννίκος έβγαζε από την τσέπη του ALTER και τα έβαζε στην τσέπη της γυναίκας του! Αναφέρει το βούλευμα:

«Επίσης, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο του έτους 2002 έως το Μάιο του έτους 2004, με διάφορους τρόπους, όπως με εντολές διατραπεζικών λογιστικών μεταφορών, σε διάθεση διαφόρων χρηματικών ποσών, συνολικά ανερχομένων τουλάχιστον στο ποσό των 2.441.853,30 Ευρώ, από διάφορους λογαριασμούς που τηρούσε κατά τον ως άνω χρόνο σε πιστωτικά ιδρύματα η εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», προς λογαριασμούς της εταιρείας συμφερόντων του και της συζύγου του με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΕΕ», της οποίας κατά τον αυτό χρόνο τύγχανε Αντιπρόεδρος και μέτοχος κατά ποσοστό 3,96%, ενώ η σύζυγός του, Αικατερίνη I. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, Διευθύνουσα Σύμβουλος και βασικός μέτοχος κατά ποσοστό 96,04%, προς εξόφληση δήθεν των αντιτίμων μεταξύ τους συναλλαγών, στα πλαίσια των οποίων εξεδόθησαν τα με αριθ.153/29.3.2002 & 202/30.4.2002 τιμολόγια, αξίας 1.117.860 Ευρώ & 1.521.000 Ευρώ, αντιστοίχως, οι οποίες, ωστόσο, συναλλαγές, όπως προέκυψε, επρόκειτο για ανύπαρκτες στο σύνολό τους, τα δε τιμολόγια που εκδόθηκαν στα πλαίσια αυτών, εικονικά (βλ. την από 24.7.2013 έκθεση ελέγχου ΚΒΣ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). Με τις τελικές δε καταθέσεις του ως άνω συνολικά χρηματικού ποσού, που υπερβαίνει τις 120.000 Ευρώ, στους λογαριασμούς της εταιρείας «ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΕΕ», η οποία μάλιστα κατά την περίοδο 1.1.2003 έως 31.12.2003 υπήρξε μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» κατά ποσοστό 25%, χωρίς να υπάρχει νόμιμη αιτία κατά τα προαναφερόμενα, εκδήλωσε εμπράκτως την πρόθεσή του περί παράνομης ιδιοποίησης του ως άνω συνολικά χρηματικού ποσού, το οποίο, μέσω τραπεζικών λογαριασμών επίσης συνδεόμενων εν τοις πράγμασι μεταξύ τους εταιριών και δη μέσω τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας «ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΕΕ» και του με αριθ.0155-40-042575-48 λογαριασμού που τηρούσε στην Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ η εδρεύουσα στην Κύπρο υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία «XPERTISE HOLDINGS LIMITED», ιδιοκτησίας της συζύγου του, Αικατερίνης I. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, διοχετεύθηκε στις 23.10.2003, 12.11.2003, 5.12.2003, 18.3.2004 (συνολικά 1.388.510 Ευρώ) στο με αριθμό GR6807300010000000007284917 λογαριασμό που τηρούσε στο υποκατάστημα Κολωνακίου της Τράπεζας Κύπρου η υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία «HYLANDS OVERSEAS LTD», στις 4.2.2004 και στις 6.5.2004 (560.000 Ευρώ) στον Παναγιώτη Στυλιανού και στις 18.3.2004 και 1.3.2004 (συνολικά 468.400 Ευρώ) στο με αριθμό GR8407300010000000008029783 λογαριασμό που τηρούσε στο αυτό υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου η υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία «CONCANON CONSULTANTS LTD».

Ο ρόλος της Κατερίνας Γιαννίκου

Οι δικαστές και ο εισαγγελέας αφιερώνουν ειδικό κεφάλαιο στο βούλευμα για την Κατερίνα Γιαννίκου, σύζυγο του Κώστα, η οποία ήταν και ο βασικός αποδέκτης των χρημάτων που κλέβονταν από ταμείο του ALTER. Αναφέρουν οι δικαστές: «Η δε τρίτη κατηγορούμενη, ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Αικατερίνη του Ιωάννη, στους κάτωθι μνημονευόμενους τόπους, κατά το χρονικό διάστημά από 29.8.2001 έως το Μάιο του έτους 2004, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο με τους Αθανάσιο ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ του Xρήστου, Γεώργιο ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ τού Στεφάνου, Γρηγόριο ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου, Δημήτριο-Στέλιο ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ του Ιωάννη και Κωνσταντίνο ΓΙΑΝΝΙΚΟ του Ανδρέα, με πρόθεση τέλεσε το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και ειδικότερα των παράνομων εσόδων που προήλθαν από την τέλεση του βασικού αδικήματος της κακουργηματικής υπεξαίρεσης των χρημάτων της εταιρείας με “την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» από τους τρεις πρώτους εκ των ανωτέρω συγκατηγορούμενών της [Αθανάσιο ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ του Χρήστου, Γεώργιο ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ του Στεφάνου, Γρηγόριο ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου] και από τον Κωνσταντίνο ΓΙΑΝΝΙΚΟ του Ανδρέα, αποδεχόμενη στην κατοχή της περιουσία και διαθέτοντάς την περαιτέρω, με σκοπό τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, προκειμένου οι ανωτέρω να αποκρύψουν την προέλευση των σχετικών χρηματικών ποσών ως εσόδων του εν λόγω βασικού αδικήματος και να τη συγκαλύψουν μέσω του τραπεζικού συστήματος, μεταμφιέζοντας το εγκληματικό προϊόν σε άυλο λογιστικό μέγεθος και σε νομιμοφανή τραπεζική συναλλαγή με δυνατότητα περαιτέρω νομιμοφανούς αξιοποίησής του, καθόσον, (ί) τυγχάνοντας η ίδια ιδιοκτήτρια της εταιρείας «XPERTISE HOLDINGS LIMITED», αρχικά την 7.9.2001 αποδέχθηκε στην κατοχή της στο με αριθ.0155-40-021969-06 λογαριασμό που τηρούσε η εν λόγω εταιρεία σε Κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο το ποσό του 1.000.000$, (ήτοι 1.131.477,716), με το πρόσχημα της συναλλαγής της εν λόγω εταιρείας με την εταιρεία «JERONIMO INTERNATIONAL Α.Ε.», διαθέτοντας από αυτό εν συνεχεία, την 19.10.2001 μέσω εμβάσματος, από τον ως άνω λογαριασμό στο με αριθ. 109999823 λογαριασμό στη Citibank Ελβετίας, του οποίου δικαιούχος τυγχάνει η ίδια, το ποσό των 980.000$ [882.882€], αποδεχόμενη έτσι αυτό εκ νέου στην κατοχή της, εκ του οποίου το ποσό των 1.115.187,09 Ευρώ αρχικά και δη την 29.8.2001 είχε εκταμιευθεί χωρίς νόμιμη αιτία από το με αριθμό 84202061 λογαριασμό όψεως που τηρεί η εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» στην Εμπορική Τράπεζα στην Αθήνα, αναμειγνύοντάς το κατ’ αυτόν τον τρόπο με τις ήδη υπάρχουσες καταθέσεις τόσο στον υπό τον έλεγχό της εταιρικό λογαριασμό της εταιρείας «XPERTISE HOLDINGS LIMITED», όσο και στον προσωπικό της λογαριασμό, επιδιώκοντας την απόκρυψη της αληθούς προέλευσής του και την περαιτέρω νομιμοποίησή του, τελώντας εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προερχόταν από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα των τριών πρώτων εκ των προαναφερόμενων συγκατηγορουμένων της και του συζύγου της, Κωνσταντίνου Α. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, (ii) τυγχάνοντας η ίδια Διευθύνουσα Σύμβουλος και βασική μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΕΕ» και ιδιοκτήτρια της υπεράκτιας εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας με την επωνυμία «XPERTISE HOLDINGS LIMITED», αποδέχθηκε στην κατοχή της σε λογαριασμούς των εν λόγω εταιρειών το ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ποσό των 2.441.853,30 Ευρώ, το οποίο είχε υπεξαιρέσει ο εκ των συγκατηγορουμένων της Κωνσταντίνος Α. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, όντας Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» σε χρόνο μη δυνάμενο να προσδιοριστεί επακριβώς, σε κάθε δε περίπτωση κατά το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο του έτους 2002 έως το Μάιο του έτους 2004, αναμειγνυόμενο έτσι το εν λόγω εγκληματικό προϊόν με τις ήδη υπάρχουσες καταθέσεις στους ανωτέρω εταιρικούς λογαριασμούς και διοχετεύοντάς το περαιτέρω σε άλλες υπεράκτιες εταιρείες».