Η Τράπεζα της Ελλάδος, προσπαθεί να πείσει ότι Αλβανοί και Πακιστανοί αντιμετωπίζονται από τις τράπεζες και τις εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίου, ως «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τονίζει ότι «λαμβάνονται από τα ιδρύματα αυτά αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ιδίως περί συναλλαγών που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ ανά μεμονωμένη συναλλαγή ή περισσότερες συσχετιζόμενες συναλλαγές» (με λίγα λόγια δεν κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουν και στις εγχώριες συναλλαγές, όπου πλέον για συναλλαγές άνω των 15.000 ζητείται και φορολογική ενημερότητα, που δεν ξέρουμε αν τη ζητούν και από τους ξένους).